DienstleistungenFinancial Services
Regulatory & Compliance
Procedure di autorizzazione, direttive, prevenzione del riciclaggio di denaro e formazione.
Regulatory & Compliance senza sorprese.
45
Istituti assistiti
FINMA
Verifica regolamentare
24 h
Tempo di reazione nel mandato
Cosa ne ricavate
Regulatory & Compliance con CREFIDA
Pratica invece di teoria
Raccomandazioni che possono essere implementate — calcolate in franchi, non in paragrafi.
Lungimiranza
Ci mettiamo in contatto prima che scada un termine, non dopo.
Rapporti comprensibili
Analisi su una pagina, leggibili anche senza una formazione finanziaria.
Tempo di reazione vincolante
Risposta alle richieste entro un giorno lavorativo.
Ablauf
Ecco come procediamo
Analisi delle lacune (Gap-Analyse)
Confronto della vostra organizzazione con i requisiti vigenti.
Misure
Elenco prioritario con responsabili e scadenze realistiche.
Prova
Documentazione che regge di fronte all'organizzazione di vigilanza.
Leistungsumfang
Questo è incluso
- Offerta scritta con portata, scadenze e quadro dei costi
- Referente fisso e sua sostituzione
- Valutazione regolare con indicatori chiave e punti aperti
- Documentazione completa e consegna dei documenti
Regulatory & Compliance per la vostra azienda?
Un colloquio di trenta minuti è di solito sufficiente per inquadrare ambito, procedura e costi.