Überwachung verdächtiger Transaktionen
Ein fester Bestandteil unserer Leistung «Blockchain».
Di cosa si tratta
«Überwachung verdächtiger Transaktionen» gehört zu unserer Leistung Blockchain. Blockchain ist für uns ein Querschnittsthema zwischen Informatik, Finanzdienstleistungen, Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Vorgaben, Datenanalyse und Forensik. Wir analysieren Transaktionen auf öffentlichen Blockchains und ordnen die Ergebnisse fachlich, rechtlich und steuerlich ein.
Christian Ariano betreut Sie dabei persönlich — von der ersten Abklärung bis zur laufenden Begleitung, online oder in Liestal.
Ebenfalls enthalten
- Analyse digitaler Geldbörsen und ihrer Adressen
- Analyse und Bewertung digitaler Vermögenswerte
- Blockchain-Untersuchungen
- Datenanalyse von Blockchain-Transaktionen
- Risikoanalysen und Prüfungen der Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Vorgaben
- Transaktionsanalyse und Analyse von Geldflüssen
- Unterstützung bei Untersuchungen und Verfahren
Dall'area Consulenza